PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, JESÚS MURILLO
KARAM (JMK): Señores, muchas gracias por estar aquí, buenas
noches, el pasado mes de diciembre, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me dicen
de una vez si no me oyen, porque luego me hacen regresarme desde
muy lejos.
Les decía que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público detectó una operación, de esas que llaman
los bancos “inusuales”, por 2 millones 600 mil pesos, moneda
nacional, realizada por la señora Nora Ugarte, Nora Guadalupe Ugarte
Ramírez, al analizarse esta operación, se evidenciaron múltiples
operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad
superior a los 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos
provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
el SNTE.
Por lo que a partir de ello la Unidad amplió su investigación para
verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas,
cuyos números son 5637017000001663 y 5637017000003616 de
Banco Santander de México, estas son dos de cerca de 80 cuentas y
estas son hasta este momento las dos únicas cuentas que se
analizaron por las operaciones inusuales que ya señalé.
Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron
sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la
educación, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas físicas
que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques
de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas
físicas y morales, nacionales y extranjeras.
Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos
recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y
José Manuel Díaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado
legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y además los
tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato.
Se encontraron además transferencias y depósitos realizados en
forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona
moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor, sociedad anónima
de capital variable, de la cual son accionistas los mentados Isaías
Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismos que ya habíamos
visto retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del
Sindicato y las pasaron a cuentas particulares.
Con base en dicha información es que la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia
ante esta Procuraduría General de la República, ante esta denuncia y
una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la Procuraduría
como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la
participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos
de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los
siguientes elementos ya detectados.
Entre marzo del 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora
Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman
Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los
Estados Unidos por un total de 2 millones, 100 mil dólares americanos,
que equivalen a 27 millones, 267 mil pesos.
Por su parte, Isaías Gallardo Chávez por otra línea realizó
transferencias bancarias internacionales, también a Neiman Marcus
por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones, 255
mil pesos, de estas, una importante cantidad fueron específicamente
realizadas para pagar la tarjeta número 047970004041 a nombre de
Elba Esther Gordillo Morales.
Es decir, quiero recordar que este dinero salió de las cuentas del
dinero de los trabajadores de la educación del sindicato y entre otras
muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neiman
Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares,
cerca de 40 millones de pesos.
Segundo, se encontraron una serie de depósitos, por lo menos dos
millones de dólares mediante transferencias bancarias a Suiza y
Leinsteintein, a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de
México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa
comercializadora, es la hoy finada señora madre de Elba Esther
Gordillo Morales, ella aparece como titular del 99 por ciento de las
acciones de esta propiedad.
Esta persona moral sirvió para adquirir dos propiedades, varias
propiedades entre las que destacan dos casas en la isla de Coronado,
en San Diego California.
De enero de 2010 a 2011, se realizaron pagos a Ademex Sociedad
Anónima de Capital Variable, compañía de venta de aeronaves
ejecutivas, a través de transferencias internacionales realizadas por
Nora Guadalupe Ugarta Ramírez e Isaías Gallardo Chávez.
La primera, Nora, a través de 42 transferencias bancarias por dos
millones 682 mil 365 dólares, es decir, 34 millones 540 mil pesos
mexicanos.
Por su parte, el segundo, Isaías Gallardo, a través de siete
transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil dólares, que
equivalen a la cantidad de nueve millones 400 mil pesos.
Debe precisarse que Ademex Sociedad Anónima de Capital Variable a
pesar de ser una persona moral mexicana, recibió estas transferencias
en cuentas en el extranjero, cuentas que repito, surgen de las
primeras dos cuentas que son de los trabajadores al servicio del
Estado y del sindicato.
Estos dólares, junto con una cantidad variable, en algún caso un millón
de pesos, en otro 86 mil dólares y diferentes cantidades más se
utilizaron para entrenar pilotos, para refacciones de avión, para el
mantenimiento y para pago de hangares, todo esto de la misma
cuenta.
Este avión que aparece a nombre también de una sociedad de
particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada
la señora Elba Esther Gordillo Morales, y al cual haré referencia un
poco más tarde.
De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarta
Ramírez realizó cuatro transferencias por un total de 17 mil 263.29
dólares, a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y
reconstructiva, así como hospitales en el estado de California y
Estados Unidos.
Esta transferencias fueron realizadas a la referencia específica de
Elba Gordillo, así están referidas. Adicionalmente se hicieron muchos
pagos a American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre de
Elba Esther Gordillo Morales.
Cabe señalar que la señora Elba Esther Gordillo Morales declaró al
Fisco ingresos durante los años 2009 a 2012, por un total de un millón
100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones
antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos años.
El día 23 de febrero del presente año, se ejerció la acción penal
correspondiente en contra de la señora Elba Esther Gordillo Morales,
obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por
el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal,
ejecutándose la misma el día de hoy, hace unos momentos.
Claramente estamos ante un caso en que los recursos de los
trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente
desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas
Elba Esther Gordillo Morales, y otros cuyas responsabilidades se
determinará conforme continúan las investigaciones.
El compromiso de este Gobierno es con la aplicación irrestricta de la
ley. En este Gobierno nadie estará por encima ni al margen de la ley.
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